Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 24 aprile 2024 ha istituito un Comitato Remunerazione e Nomine composto da tre Consiglieri non esecutivi di cui due indipendenti, tra i quali il Presidente:

I membri del comitato Remunerazione e Nomine sono in carica fino alla scadenza del mandato di Amministratori e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al comitato Remunerazione e nomine le seguenti funzioni e competenze:

  • coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e propositiva, nell’elaborazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche di cui all’art. 123-ter TUF;
  • presentare proposte o esprimere pareri sulla remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche e degli amministratori membri di comitati endoconsiliari, nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione.
  • monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
  • valutare periodicamente l’adeguatezza e la coerenza complessiva della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
  • coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati nonché nell’elaborazione degli orientamenti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, tenendo anche conto degli esiti del richiamato processo di autovalutazione;
  • salve le inderogabili disposizioni statutarie in materia, individuare e proporre i candidati alla carica di amministratore in caso di cooptazione;
  • supportare il Consiglio di Amministrazione rispetto all’eventuale presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente, da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
  • proporre al Consiglio di Amministrazione l’eventuale adozione di un piano per la successione del Chief Executive Officer e degli altri amministratori esecutivi.

Nel corso del 2024 il Comitato ha tenuto 5 riunioni, regolarmente verbalizzate, alle quali, su invito del Comitato stesso, ha presenziato il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni nel 2024 hanno riguardato:

  • approvazione della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti 2024;
  • accertamento delle condizioni di Vesting relative al Piano di Performance Share 2021-2023;
  • approvazione della proposta al Consiglio di Amministrazione in merito all’istituzione del Piano di Performance Share 2024-2026 e del Piano di MBO 2024;
  • analisi degli esiti del voto assembleare riferibile alle sezioni della Relazione sulla Remunerazione e sui Compensi Corrisposti;
  • aggiornamento sull’applicazione della Politica di Remunerazione nel corso nell’esercizio.