Responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, a eccezione di quelli riservati per legge all’Assemblea. Al Consiglio fanno capo le funzioni e la responsabilità di determinare gli indirizzi strategici e organizzativi per la Società e il Gruppo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  • esamina, e approva nelle linee generali, i piani strategici industriali e finanziari della Società e del Gruppo presentati dall’Amministratore delegato, verificandone l’attuazione;
  • esamina e approva il sistema di governo societario della Società e la struttura del Gruppo;
  • definisce, con l’assistenza e sulla base delle indicazioni dell’apposito Comitato, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi determinando il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati includendo nelle proprie valutazioni i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo  periodo dell’attività;
  • approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di Internal Audit, sentiti il Collegio Sindacale e l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  • nomina e revoca il Responsabile della funzione di Internal Audit, su proposta dell’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, nonché sentito il Collegio Sindacale. Inoltre verifica, con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, che la funzione di Internal Audit sia dotata delle risorse adeguate all’espletamento delle proprie responsabilità;
  • valuta, sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
  • valuta, con il supporto istruttorio del Comitato Controllo e Rischi, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento alle controllate che rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento secondo i criteri richiamati dall’art. 165 del D. Lgs. n. 58/1998;
  • attribuisce e revoca le deleghe all’Amministratore Delegato definendone i limiti e le modalità di esercizio e determina, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, e sentito il Collegio Sindacale in conformità all’art. 2389 Cod. Civ., la remunerazione dell’Amministratore Delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche;
  • valuta, sulla base delle informazioni ricevute dall’Amministratore Delegato con cadenza almeno trimestrale, il generale andamento della gestione, confrontando inoltre i risultati conseguiti con quelli programmati;
  • approva preventivamente le operazioni della Società aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario. Il Consiglio di amministrazione esamina e approva preventivamente le operazioni di significativo rilievo anche delle società controllate e conferimenti di partecipazioni.

Operazioni della Società aventi un significativo rilievo

Sono considerate di significativo rilievo e sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, le operazioni relative a:

  • acquisizioni, conferimenti, dismissioni di partecipazioni;
  • acquisizioni, conferimenti, dismissioni di aziende o di rami di azienda;
  • acquisizioni, conferimenti, dismissioni di immobili;
  • definizione di accordi di joint venture;
  • rilascio a terzi da parte di Mondadori di garanzie personali e reali, nell’interesse proprio o di società controllate, di ammontare superiore a 20 milioni di euro;
  • investimenti in immobilizzazioni tecniche di maggior rilevanza sotto il profilo dell’impatto strategico e in ogni caso quelli di ammontare superiore a 5 milioni di euro per singolo investimento.

Operazioni di significativo rilievo delle società controllate

Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delibera altresì in merito alle operazioni delle società controllate che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per il Gruppo.

In particolare, le operazioni individuate come significative da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società sono:

  • le operazioni che risultino idonee, secondo le disposizioni del TUF, a influire sensibilmente sul prezzo del titolo e quindi siano oggetto di obblighi informativi verso il mercato; e
  • le operazioni di valore superiore, in termini di ammontare o corrispettivo, a 15 milioni di euro.